A pénzmosás elleni uniós irányelvet kiegészítő szabályozás szerint nyilatkozatot kell tennie az Európai Unió területére lépő, vagy onnan távozó utazónak, ha tízezer eurót meghaladó összegű készpénzt, vagy készpénzre váltható pénzhelyettesitő eszközt (kötvény, részvény, utazási csekk) tart magánál. Ha valaki nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel, a készpénzt lefoglalhatják vagy visszatarthatják, és más szankciókat is hozhatnak ellene. A vámhatóságokat az új szabályozás felhatalmazza, hogy ellenőrizzék az utazókat és csomagjaikat a náluk található készpénzmennyiség meghatározása érdekében. Ha bebizonyosodik, hogy pénzmosásról vagy terrorcselekmény finanszírozásáról van szó, a tagországoknak értesíteniük kell a többi EU-tagállamot is. A bizottsági illetékesek arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos EU-tagállamokban léteznek emellett külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások az unión belüli készpénzforgalomra, és ezeket ugyancsak alkalmazni kell az új uniós szabályozás mellett. (MTI 2007 június 15)